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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en Madrid en la calle Capitán Haya, 43 (Hotel Meliá Castilla, despacho número 159), el día 16 de diciembre de 2004 a las nueve horas treinta minutos, en primera Convocatoria y, si fuera preciso, el día siguiente, 17 de diciembre de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 7 y 15 de los Estatutos sociales con el objeto de restringir la transmisión de participaciones a hermanos del socio que no sean partícipes ya sea por actos ínter vivos o por sucesión hereditaria y establecer el carácter retribuido del cargo de Administrador y la forma de retribución. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Isabel Pardo Martínez.-52.793.