Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 16 de diciembre a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Barcelona, calle Calabria, número 267, 7.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Establecer como retribuido el cargo de Consejero Delegado, fijando el sistema de retribución, y modificar en tal sentido el artículo 21 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Facultar expresamente al Consejero Delegado para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados. Tercero.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de noviembre de 2004.-El Consejero-Delegado, José Ricardo Gómez Méndez.-51.870.