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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de diciembre de 2004 a las 17:00 horas y el día 16 de diciembre de 2004 en segunda convocatoria, a la misma hora, en Madrid, Paseo de la Castellana, 126 - 1.º Dcha. con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación de la empresa. Segundo.-Aprobación del presupuesto para 2.005. Tercero.-Proceso de centralización. Cuarto.-Confirmación, nombramiento o reelección del Consejo de Administración. Quinto.-Proyección empresa, objetivos 2.005. Sexto.-Autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar las mismas, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los Señores accionistas, en Paseo de la Castellana, 126 - 1.º Izqda., la documentación correspondiente a los citados puntos del orden del día a los efectos de su examen y estudio previos.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.-Francisco Javier Gallardo Redondo, Secretario del Consejo de Administración.-53.478.