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Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Zaragoza, Camino de las Torres n.º 51, planta baja, en primera convocatoria a las once horas treinta minutos del día 14 de diciembre de 2004 y, si fuera necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 15 de diciembre de 2004. En la citada Junta se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del cargo de Auditor de Cuentas, para los ejercicios 2004, 2005 y 2006, a la mercantil «Audit Augusta, Sociedad Limitada» provista de C.I.F. B-50823616, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 51.327 y con domicilio en Utebo, Zaragoza, C/ Sierra de Albarracín, n.º 14. Segundo.-Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados. Tercero.-Informe sobre la evolución del negocio en el segundo semestre de 2004. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envío de copias de los mismos.

Zaragoza, 19 de noviembre de 2004.-D. Emilio García Arias. El Presidente del Consejo de Administración.-53.373.