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Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2004, y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta, número 1, y con arreglo a lo establecido en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Entidad y del artículo 2.9 del Reglamento Regulador del Procedimiento de Designación y Elección de los miembros de los Órganos de Gobierno de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, acordó convocar Asamblea General Extraordinaria, en sesión constituyente, a celebrar el día 18 de diciembre de 2004, en el Salón de Actos de la sede social, de la Institución, sito en la calle Benito Chavarri, número 2, de Guadalajara, a las 10,30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 11,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la Asamblea General y toma de posesión de los nuevos Consejeros Generales. Segundo.-Ratificación, en su caso, del acuerdo adoptado por la Comisión Electoral de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta, número 2, de los Estatutos de la Entidad. Tercero. Elección de los miembros de los Órganos de Gobierno de la Entidad en ejecución del proceso de renovación parcial y de adaptación de su composición a lo dispuesto en los vigentes Estatutos de la Caja:

3.1 Nombramiento o ratificación de 4 vocales del Consejo de Administración, y sus correspondientes suplentes, con arreglo a la siguiente distribución:

A) Un vocal y su correspondiente suplente, en representación de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, en su condición de Corporación Fundadora.

B) Un vocal y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de las Corporaciones Municipales. C) Un vocal y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de las Cortes de CastillaLa Mancha. D) Un vocal y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de las Organizaciones e Instituciones no públicas de reconocido prestigio.

3.2. Nombramiento o ratificación de 5 miembros de la Comisión de Control y sus correspondientes suplentes, con arreglo a la siguiente distribución:

A) Un miembro y su correspondiente suplente, en representación de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, en su condición de Corporación Fundadora.

B) Un miembro y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de las Corporaciones Municipales. C) Un miembro y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de los Impositores de la Entidad. D) Un miembro y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de las Cortes de CastillaLa Mancha. E) Un miembro y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de las Organizaciones e Instituciones no públicas de reconocido prestigio.

Cuarto.-Convocatoria del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta, en su caso, designación de dos interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Se comunica a los Consejeros Generales que las elecciones que tendrán lugar en la Asamblea se regirán por lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento Regulador del Procedimiento de Designación y Elección de los miembros de los Órganos de Gobierno. Los Consejeros podrán examinar dichos documentos y la relación completa de los componentes de la Asamblea General, que quedarán depositados a estos efectos en la Sede Social (Secretaría de Órganos de Gobierno), pudiendo igualmente solicitar su entrega o remisión gratuita.

Guadalajara, 17 de noviembre de 2004.-Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, el Presidente, Jesús Ortega Molina.-52.358.