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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Comercial Luribel, Sociedad Anónima», de 12 de noviembre de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas del almacén de la sociedad, sito en calle Alicante, 127 de San Vicente de Raspeig (Alicante), el día 18 de diciembre de 2004, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y 24 horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar. Será sometido a deliberación y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003. Segundo.-Aplicación del resultado y censura de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2003. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas independiente para auditar las cuentas de 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se halla a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que podrá examinar en el domicilio anteriormente citado, o solicitar su entrega.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Nombramiento de Consejo: Por acuerdo del Consejo de Administración de «Comercial Luribel, Sociedad Anónima», de 12 de noviembre de 2004, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrara en las oficinas del almacén de la sociedad, sito en calle Alicante, 127 de San Vicente del Raspeig (Alicante), el día 18 de diciembre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y 24 horas después, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar.

Será sometido a deliberación y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración. Segundo.-Autorización para elevar a público las modificaciones del Consejo de Administración. Tercero.-Presentación de un plan de negocio para los ejercicios 2004 a 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

San Vicente del Raspeig, 15 de noviembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Ruiz Soria.-52.315.