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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por la presente, y haciendo uso de las facultades que nos confieren nuestros Estatutos Sociales, así como la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, concretamente artículo 45 y siguientes, y en calidad de administrador solidario de la sociedad denominada Cárnicas González e Hijos, Sociedad Limitada, con domicilio en Madrid, calle Peñascales, 7 y con CIF número B81064313 se convoca Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 16 de diciembre de 2004, en la Notaría de Don Luis Sanz Rodero, sita en Madrid, calle Hermosilla, número 31, piso 2 exterior, a las trece horas en primera convocatoria y a las trece horas treinta minutos en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese-separación de administradores solidarios. Segundo.-Modificación del sistema de administración. Tercero.-Nombramiento de nuevo administrador. Cuarto.-Extinción de la relación de prestación de servicios entre la sociedad y el administrador Don Ricardo González Martín. Quinto.-Facultar a Don Rafael González Martín para que eleve a público los acuerdos de la presente junta, firmando al efecto los documentos pertinentes, incluso de aclaración, complemento o subsanación, hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Debido a la importancia de los temas a tratar en la junta te rogamos la asistencia, en caso de no poder asistir, podrás conferir y delegar tu asistencia y representación conforme a lo establecido en el artículo 49 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Madrid, 16 de noviembre de 2004.-Administrador solidario. Don Rafael González Martín.-52.351.