Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Duncan de Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima, a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, el día 14 de diciembre de 2004, a las 11 horas, en la calle Serrano, n.º 67, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 13 de diciembre 2004, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de la Sociedad Gestora autorizada para la gestión y administración de los activos. Segundo.-Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Aceptación de dimisiones y nombramiento de nuevos Consejeros. Nombramiento de Presidente del Consejo y del Secretario no Consejero. Otorgamiento de poderes. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores Accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Losada Aguilar.-53.727.