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Junta general extraordinaria

A solicitud de accionistas de la entidad con participación superior al cinco por ciento del capital social, el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Tuset, número 3, 5.º, el próximo día 15 de diciembre de 2004, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día, de conformidad con los asuntos que han sido objeto de dicha solicitud:

Orden del día

Primero.-Solicitud de ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración desde el día 1 de julio de 2003 hasta la fecha. Segundo.-Solicitud de información sobre la situación patrimonial y financiera de la sociedad Martorell Motor, S. A., a fecha 31 de julio de 2004. Tercero.-Solicitud de contratación de una auditoría externa que certifique la veracidad, integridad y exactitud de los estados financieros de la empresa presentados por el actual Administrador. Cuarto.-Solicitud de cese del órgano de administración de la sociedad. Quinto.-Solicitud de nombramiento de un Consejo de Administración conforme al artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, notificamos a los accionistas que de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que consideren oportunas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, la cual le será facilitada por escrito hasta el día de celebración de la Junta.

Barcelona, 22 de noviembre de 2004.-Jaume Roura Calls (Presidente del Consejo de Administración).-53.721.