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Junta General Extraordinaria

Por haberlo acordado el consejo de Administración de la compañía Mijer, Sociedad Anónima en sesión del día 10 de noviembre de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 22 de diciembre de 2004, a las diecisiete horas y treinta minutos en Biar (Alicante), carretera de Alcoy s/n, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Aumentar el capital social, mediante la emisión de nuevas acciones y por aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios que fueran necesarios, en especial la modificación del artículo 8.º de los estatutos sociales. Tercero.-Designación de miembros del órgano de administración por vencimiento de sus cargos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, incluido el texto íntegro de la modificación estatuaria propuesta y el informe sobre la misma. Biar (Alicante), 15 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración de Mijer, Sociedad Anónima, D.José Luis Juan Pérez.-52.435.