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Junta General Extraordinaria

Le comunicamos que el Consejo de Administración de nuestra sociedad «Promosol Inversiones Sociedad Anónima», reunido el pasado día 8 de noviembre de 2.004, acordó convocar a los Accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a tenor de lo previsto en el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1564/99, y en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, a celebrar el próximo día 14 de Diciembre de 2.004, a las veinte horas treinta minutos en primera convocatoria, y el día 15 de Diciembre a las veinte horas treinta minutos, en segunda convocatoria, si al momento de celebrar la primera, no estuviese presente o representado el 25 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de Modificación del artículo 30 de los Estatutos, donde se establecerá que «El Consejo de Administración estará integrado por el número de Administradores o consejeros que, en cada momento, acuerde la Junta General, y que no podrá ser inferior a tres ni superior a once». Segundo.-Presentación ante la Asamblea General, de las personas propuestas, para la reelección o renovación del cargo de Consejero. Tercero.-Elección o reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, para un periodo de cinco años.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas

Torrevieja, 23 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Rodríguez Murcia.-53.785.