Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la citada mercantil para el día 17 de Diciembre de 2004 a las once horas, en primera convocatoria, en la calle Goya, 48 Bajo derecha de Madrid y en segunda convocatoria para el siguiente día 18, en los mismos hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión de los dos consejeros y, en su caso, nombramiento de los consejeros que deban sustituirles. Segundo.-Ampliación del capital de la Sociedad en la cifra de 6.000.000 de euros, mediante la emisión de nuevas acciones nominativas con desembolso efectivo y oportuna modificación de sus estatutos en relación a los artículos correspondientes al capital social. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a publico de los acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social antes citado, el texto íntegro de la modificación propuesta y de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe elaborado por el órgano de administración con relación a la misma, pudiendo pedir el envío gratuito de todo ello.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Maestre Aznar.-53.637.