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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Musgo número 1, Urbanización La Florida, Madrid, a las diez horas del próximo día 15 de diciembre de 2004, en primera convocatoria, y el 16 de diciembre de 2004 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quorum legal y estatutariamente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de sustitución de los miembros del Consejo que ocupan plaza en atención al capital social de RENFE. Segundo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Asistencia. Tienen derecho de asistencia todos los señores accionistas que sean titulares al menos de 25 acciones inscritas a su favor en el Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

Madrid, 25 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Fernández Fernández.-53.710.