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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Balneario de Caldas de Oviedo, S.A., que se celebrará en Oviedo, calle Arquitecto Reguera, número 11, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 30 de diciembre de 2004, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de Fusión cerrado a 31 de octubre de 2004. Segundo.-Informar a la Junta General de cualquier modificación importante del activo y del pasivo acaecida entre la fecha del Proyecto de Fusión y de la reunión de la Junta General. Tercero.-Aprobación de la fusión por absorción de Balneario de Caldas de Oviedo, S.A., como sociedad absorbente, y Caldastur, S.L.U., como sociedad absorbida. Cuarto.-Sometimiento de la operación al régimen fiscal especial del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido del Impuesto de Sociedades. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Denominación, domicilio y datos registrales de las sociedades que participan en la fusión: Balneario de Caldas de Oviedo, S.A. (sociedad absorbente), domiciliada en Las Caldas - Oviedo, con C.I.F. A-33000225, e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al tomo 1531, folio 191, hoja número AS-8140 y Caldastur, S.L.U. (sociedad absorbida), domiciliada en Oviedo, calle Arquitecto Reguera, número 11, con C.I.F. B-74083221, e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al tomo 3140, folio 17, hoja número AS-29193.

Por estar la sociedad absorbida íntegramente participada por la absorbente, la fusión se realizará sin necesidad de aumento de capital social ni canje de valores, por aplicación de lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas. Por consiguiente, el Proyecto de Fusión no incluye mención alguna a tipos y procedimientos de canje, no siendo necesaria la elaboración de Informes por los Administradores de las sociedades intervinientes en la fusión ni de experto independiente. Las operaciones realizadas por la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente a partir de la fecha de inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Asturias. A los efectos de lo establecido en el artículo 235 e) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que no exiten en la sociedad absorbida titulares de participaciones especiales o de derechosepeciales distintos de las participaciones, por lo que no se otorgarán en la sociedad absorbente derechos especiales de ningún tipo. Asimismo, no se conferirán en la sociedad absorbente ventajas de ninguna clase ni a favor de los respectivos administradores de las sociedades intervinientes en la fusión ni a favor de expertos independientes, dado que no se requiere la intervención de estos últimos.

Derecho de información: los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a solicitar su entrega o envío gratuito.

Oviedo, 12 de noviembre de 2004.-Don Pedro Pisa Menéndez. Presidente del Consejo de Administración. 52.600.