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Convocatoria a Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General, de carácter extraordinario que tendrá lugar en el domicilio social, calle Zurbano, número 91, de Madrid, en primera convocatoria, el día 16 de diciembre de 2004, a las nueve horas. De no reunirse quórum suficiente para poder celebrarse la Junta, queda convocada asimismo para celebrarse en segunda convocatoria el día siguiente, 17 de diciembre, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el cierre de la ampliación de capital desarrollada durante el mes de octubre último. Futuro inmediato de la Sociedad. Segundo.-Problemática del nombre social. Cambio en su caso, del nombre de la Sociedad. Tercero.-Ratificación del objeto social. Mejora, en su caso, de su redacción. Cuarto.-Nueva redacción de los artículos 1.º, 2.º, 5.º, 14.º, 15.º,18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 27.º de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la actual realidad social. Supresión del artículo 34.º. Aprobación, en su caso, del texto refundido de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de nuevo miembro del Consejo de Administración. Nombramiento, en su caso, de Letrado Asesor de Consejo y Secretario-no Consejero. Sexto.-Nombramiento de Auditor. Séptimo.-Aprobación, en su caso, de contrato de domiciliación de la sociedad. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para protocolizar, ejecutar, inscribir, interpretar y subsanar los acuerdos adoptados. Décimo.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las formas previstas en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los Señores Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir del día de publicación del presente anuncio, de por sí o por persona que les represente o acompañe, los documentos relacionados con los temas que serán sometidos a su aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 22 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Margarita González García.-54.191.