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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 27 de enero de 2004, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de los Estatutos de la Entidad, acordó convocar Asamblea General Ordinaria, a celebrar el día 28 de febrero de 2004, en el Salón de Actos de la sede social de la Institución, sito en calle Benito Chavarri, número 2, de Guadalajara, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar, a las 11:00 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Informe de la Presidencia.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, conformadas por la Memoria, los Balances y las Cuentas de Resultados e informe de gestión de la Caja y del Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2003. Con carácter previo a la adopción del acuerdo se procederá a realizar: A) Informe de la Dirección General de la Entidad.

B) Informe de la Auditoría Externa.

C) Informe de la Comisión de Control, en relación con el análisis de la gestión económico-financiera de la Entidad, referido al segundo semestre de 2003.

D) Informe de la Comisión de Control, en relación con el examen realizado de las cuentas.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, correspondiente al ejercicio 2003, a los fines propios de la Caja.

Quinto.-Propuesta de aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2004 y de la gestión y liquidación del ejercicio anterior: A) Gestión y liquidación del ejercicio 2003: A.1 Lectura de la propuesta.

A.2 Informe de la Comisión de Control.

A.3 Adopción de acuerdo, si procede, de aprobación de la gestión y liquidación del ejercicio 2003.

B) Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2004: A.1 Lectura de la propuesta.

A.2 Informe de la Comisión de Control.

A.3 Adopción de acuerdo, si procede, de aprobación del Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2004.

Sexto.-Nombramiento de Auditor Externo de la Entidad para el ejercicio 2004.

Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración de la Entidad para que por este órgano se pueda acordar la emisión de Deuda Subordinada, Títulos Hipotecarios, bonos, obligaciones o cualesquiera otros valores, en la cuantía, términos y condiciones que la Asamblea determine.

Octavo.-Acuerdo sobre aprobación del acta. En su caso, designación de dos Interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Los Consejeros Generales y demás personas con derecho a asistencia a la Asamblea General podrán examinar en la sede central de la Caja, calle Juan Bautista Topete, números 1 y 3 (1.a planta, Secretaría del Órganos de Gobierno), la documentación relacionada con los temas a tratar según el orden del día establecido, pudiendo obtener copias de aquellos que designen.

Guadalajara, 28 de enero de 2004.-Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara. El Presidente, Jesús Ortega Molina.-3.333.