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Los administradores de la Sociedad convocan la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 22 de diciembre de 2004, en el domicilio social, a las nueve horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de diciembre siguiente, con el fin de adoptar los acuerdos que correspondan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Segundo.-Acuerdos que procedan sobre el sistema de retribución de los administradores y fijación de la retribución para el ejercicio 2004. En su caso, modificación del artículo 37.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Derogación de los artículos 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 30.º, 31.º, 47.º, 48.º y 49.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ratificación de los repartos de dividendos acordados por la sociedad durante los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 2002. Quinto.-Apoderamientos y delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme dispone el artículo 144.º, apartado 1., letra c), de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alicante, 24 de noviembre de 2004.-Administrador solidario, Fernando Toledano.-53.868.