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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de accionistas de «Productos Churruca, Sociedad Anónima», a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de diciembre de 2004, en la Notaría de doña Carmen Moroder Tomás, sita en Quart de Poblet, avda. San Onofre número 59, 2.º piso, puerta 2.ª, a las once horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora. E inmediatamente, a continuación de la Junta General Ordinaria, celebrar Junta General Extraordinaria de accionistas, en los propios días y domicilio, bien en primera o en segunda convocatoria, según proceda. Todo ello con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del último ejercicio.

Segundo.-Aplicación de la cuenta de resultados. Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, y el informe de los Auditores de Cuentas, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, donde podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita.

Junta General Extraordinaria

Punto único.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quart de Poblet, 20 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis López Lluch.-54.317.