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(En liquidación)

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por la presente, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el inmueble sito en Madrid, calle de Alcalá, número 75, planta primera, el día 16 de diciembre del año 2004, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, y que se celebrará de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Revisar y aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998, y la gestión del Administrador único de la sociedad. Segundo.-Revisar y aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999. Tercero.-Revisar y aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, y la gestión del Liquidador de la sociedad. Cuarto.-Revisar y aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, y la gestión del Liquidador de la sociedad. Quinto.-Revisar y aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, y la gestión del Liquidador de la sociedad. Sexto.-Revisar y aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, y la gestión del Liquidador de la sociedad. Séptimo.-Deliberación y aprobación, en su caso, de solicitud de concurso judicial para la compañía, y a tal fin, otorgar un poder especial tan amplio como en derecho sea necesario a favor del Liquidador con el fin de que pueda formalizar la solicitud de concurso ante los juzgados correspondientes. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A los efectos oportunos, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de estudiar, en el domicilio social o en el lugar señalado para la celebración de la Junta, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los Administradores sobre la misma, así como pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.-El Liquidador de la sociedad, Alejandro Janices.-53.882.