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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el día 25 de noviembre de 2004, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará en el Hotel Helmántico, Villares de la Reina (Salamanca), el próximo día 20 de diciembre de 2004 a las veinte horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio social 2003-2004, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, y ratificación de la gestión del consejo de administración. Segundo.-Aprobación del Acta de la Reunión. Tercero.-Ruegos y preguntas. Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación en el Libro Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Con este fin se solicitará y obtendrá de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra.

Desde la publicación de esta convocatoria, los Srs. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la consideración y aprobación de la Junta, así como solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita.

Villares de la Reina (Salamanca), 26 de noviembre de 2004.-Fdo. Don Ángel Mazas Acosta. Presidente.-54.188.