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Por la presente se le convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil Consultores Oftálmicos de Madrid, S. A., que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Madrid, calle Francisco Silvela, 27, el próximo día 22 de febrero de 2004, a las 20,30 horas en primera convocatoria, y el día 23 de febrero de 2004, a las 20,30 horas en segunda convocatoria, y en la que se tratarán los asuntos que componen el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio de 2004.

Cuarto.-Nombramiento, si procede, de Auditor o Interventor de cuentas.

Quinto.-Estudio y aprobación, si procede, de empresa de servicios sanitarios.

Sexto.-Renovación de cuatro puestos del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los temas a tratar, se ruega la máxima asistencia.

En caso de no poder asistir a la Junta, puede delegar su representación en otro accionista de su confianza, el cual deberá entregar al Presidente, antes del comienzo de la Junta, el documento de delegación, que les ha sido remitido.

Madrid, 30 de enero de 2004.-Presidente, Eduardo Morán Abad.-3.816.