Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Legorreta el día 20 de febrero del 2004, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, a igual hora, el día 21 del mismo mes y año, con el siguiente Orden del día Primero.-Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, nombramiento y/o ratificación de nuevos Consejeros, fijando el número de estos, o, nombramiento de Administrador Único, con modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración o, en su caso, al Administrador Único, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas.

Tercero.-Reducción del Capital Social, con modificación, en su caso, del artículo Quinto de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o nombramiento de Inventores, en su caso.

Legorreta, 30 de enero de 2004.-El Consejo de Administración.-3.737.