State Agency Official State Gazette

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a celebrar Junta General Extraordinaria de la Sociedad, en la calle Costa brava, 10, de Madrid, el día 24 de febrero de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente 25 de febrero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Reducción a cero euros del capital social y simultánea ampliación del mismo en la cuantía necesaria con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido como consecuencia de las pérdidas; establecimiento de cuantía, fechas de suscripción y renuncia, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales y sometimiento a la Junta la aprobación de Balances.

Segundo.-Asuntos varios.

Tercero.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los requisitos para asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el Artículo 14 de los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 3 de febrero de 2004.-Andaluza de Inversiones, S. A.-El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Onrrubia Pérez.-3.774.