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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, plaza del Marqués de Salamanca, 3, el próximo día 26 de febrero de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 27 de febrero, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de los artículos 1 y 7 de los vigentes Estatutos sociales de la Institución, al objeto de adaptarlos al régimen de inversiones de una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, modificando, en consecuencia, la política de inversiones de la sociedad.

Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero.-Ruegos y preguntas Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos Madrid, 27 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Lucas Romaní.-3.237.