Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre de 2004, a las once horas, en el domicilio social, calle Venezuela, número 2 (Urbanización Rocamar), en Sant Pere de Ribes, y, en segunda convocatoria, si procediese, el día 19 de diciembre de 2004, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución de la Sociedad y consiguiente apertura del período de liquidación. Segundo.-Cese de los administradores, y nombramiento de liquidadores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de dos interventores de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Pere de Ribes, 19 de noviembre de 2004.-El Administrador, Agustín Martínez Balastegui.-52.879.