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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Entidad Constructora Castellana Industrial, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Duque de la Victoria n.º 3, 1.º de Valladolid, el día 19 de diciembre de 2.004, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 20 de diciembre, de 2.004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y aprobación, si procede, de los actos realizados y las gestiones llevadas a cabo por los miembros del Consejo de Administración y sus consejeros delegados, en representación de la sociedad, y ratificación de todos los actos y negocios jurídicos realizados por el Consejo de Administración y especialmente los realizados por los tres consejeros delegados, en representación de la sociedad y de los que la sociedad tenga conocimiento fehaciente, incluso en el supuesto de autocontratación, contraposición de intereses o que se hayan excedido en el uso de las facultades solidarias conferidas. Segundo.-Elección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, autorizándolos para que, tanto éstos como los consejeros-delegados que nombre el Consejo, puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social. Tercero.-Modificación del articulo 35 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de auditor de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y su adecuación a la calificación del Registro Mercantil. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta o nombramiento de interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y especialmente examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 30 de noviembre de 2004.-El Presidente, Antonio-Bernardo Samaniego Fernández, y el Secretario, Luis-Alberto Samaniego Conde.-54.674.