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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva delegada del Consejo de Administración de esta Compañía, adoptado en su sesión celebrada el 18 de noviembre de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la calle Guardia Civil, 23-esc.1-1.º-2.ª de Valencia, el próximo día 14 de diciembre, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el día siguiente, 15 de diciembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación del Artículo 22, apartado d), relativo a la duración del cargo de administrador. Segundo.-Renuncia y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Modificación de acuerdos de nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Adopción, si procede, de acuerdos respecto de las propuestas elevadas por el Consejo de Administración para restablecer el equilibrio patrimonial de la Compañía. Quinto.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de la línea de negocio de la Compañía. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso y si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales podrán obtener de forma inmediata y gratuita a partir de la publicación de esta convocatoria.

Valencia, 29 de noviembre de 2004.-D. José Forner Verdú, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-54.686.