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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 10 de noviembre de 2004 acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 20 de diciembre de 2004 a las 17 horas en la sede de Privat Bank, sita en calle Montalbán número 5, y al día siguiente 21 de Diciembre, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Revocación del acuerdo de gestión con Finanzas Patrimoniales, SGC S.A. y resolución del contrato de servicio integral con Bancoval Activos S.A., dejando en vigor los contratos de Libro Registro de Acciones con Bancoval Activos, S.A. y de Depositaría con Bancoval, S.A. Segundo.-Otorgamiento de la gestión global de activos, administración y representación a favor de Privat Bank Patrimonio S.A., SGIIC. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de firmar el contrato de gestión global de activos, administración y representación con Privat Bank Patrimonio S.A. SGIIC, y para el caso de que finalmente esto no fuera posible en las condiciones acordadas por la Junta General, delegación de la facultad de contratar los servicios anteriores con otra SGIIC, en esas condiciones. Cuarto.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Cambio de denominación social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de acuerdos o solicitar su entrega o envío gratuitos, a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo, José R. de Sala O´Shea.-54.775.