Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria

El administrador único de la sociedad «Grama Artes Gráficas, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la junta general que tendrá lugar en Ponferrada, avenida de España, número 12, piso 1.º, el día 27 de diciembre de 2004, a las 19 horas, en primera convocatoria y en segunda, si fuese precisa, la junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 28 de diciembre de 2004, a las 19 horas y 5 minutos.

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2003. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2003. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003. Cuarto.-Ampliación del capital social. Quinto.-Modificación del artículo quinto de los estatutos sociales a fin de fijar el nuevo capital social como consecuencia de la ampliación de capital. Sexto.-Venta o cesión de bienes a terceros para pago de deudas. Séptimo.-Aprobar la solicitud de declaración judicial de concurso. Octavo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmedita y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social la propuesta de aumento del capital social y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma elaborado por el administrador único, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ponferrada, 22 de noviembre de 2004.-Administrador único, Esteban Pérez Blanco.-53.121.