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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 23 de diciembre de 2004, a las once horas, en el Hotel Reconquista, calle Gil de Jaz, número 16, 33004, Oviedo (Asturias), en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del Día

Primero.-Modificación de los artículos 12.º, 17.º y 19.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de auditores de SATEC y de su Grupo consolidado. Cuarto.-Modificación del plan de remuneración profesional para los trabajadores de SATEC y de su Grupo de Empresas establecido en la Junta General de 30 de junio de 2003. Quinto.-Autorización al Consejo para adquirir derivativamente acciones propias. Sexto.-Delegación para elevar a público. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

Oviedo, 18 de noviembre de 2004.-Don Luis Alberto Rodríguez-Ovejero Alonso, el Presidente del Consejo de Administración.-54.777.