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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Administrador de la Sociedad convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, para su celebración en el Municipio de Alaior, calle Ruiz y Pablo, 14, el próximo día 22 de diciembre de 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y para el día 23 del mismo mes, a la misma hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, de reparto de Reservas no afectas a Transparencia Fiscal. Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de retribución fija al Órgano de Administración. Tercero.-Redacción y aprobación, si procede, de la acta correspondiente a la presente Junta.

Se comunica a los señores socios accionistas que de conformidad a lo dispuesto en el art. 112 del TR de la Ley de SA, se encuentra a su disposición en el domicilio social, el informe relativo a los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y del derecho que les asiste a que les sea entregado o remitido gratuitamente desde la fecha de la convocatoria.

Alaior, 17 de noviembre de 2004.-Administrador Solidario, Don Bernardo Mir Mercadal.-52.874.