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Junta general extraordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Z. I. Recambios, S. A. L., por orden del señor Presidente, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 17 de diciembre de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Pérdida voluntaria del carácter de sociedad laboral y consecuente transformación en sociedad anónima. Segundo.-Redacción y aprobación de los nuevos Estatutos sociales adaptados a la nueva realidad jurídica de la entidad. Tercero.-Reelección del órgano de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la LSA, se comunica que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la nueva redacción de los Estatutos y su informe justificativo, e igualmente podrá pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Huesca, 1 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Pascual Campo Luis.-54.770.