Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Ardizia de Inversiones, S. I. C. A. V., Sociedad Anónima, de fecha 2 de diciembre de 2004, y de conformidad con el artículo 13.º de los Estatutos Sociales y con los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Nuria, 59, planta 2.ª, Oficina I, el próximo día 21 de diciembre de 2.004, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y en el caso de que fuera necesario, a las once horas de la mañana del día 22 de diciembre de 2.004, también en Madrid, calle Nuria, 59, planta 2.ª, Oficina I, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Anular el acuerdo de aprobación del Reglamento de la Junta General adoptado por la Junta General de accionistas de la Sociedad el 17 de mayo de 2004, y el acuerdo de cambio de domicilio social adoptado por la Junta General de accionistas de la Sociedad el 7 de julio de 2004. Segundo.-Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales. Tercero.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de accionistas de la Sociedad. Cuarto.-Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

En cumplimiento del artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales propuesta por el Consejo de Administración, y del informe del Consejo de Administración sobre esta modificación estatutaria, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.-La Presidente del Consejo de Administración, Dña. Elisa Fernández Paradela.-54.996.