Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón de actos del la Excma. Diputación Provincial de Lugo, sito en la calle San Marcos, 8, el día 21 de diciembre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y el día 22 de diciembre, en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004, así como programa anual de actuación, inversiones y financiación de la sociedad. Segundo.-Aprobación del Presupuesto de la temporada 2004-2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta en todo caso los titulares de las acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones y los titulares de las acciones que justifiquen dicha titularidad mediante anotación en cuenta con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de las acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por otra persona conforme lo dispuesto en los Estatutos. La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, observándose en lo demás las disposiciones legales en la materia.

Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se advierte expresamente a los señores accionistas de su derecho a solicitar y, en su caso, obtener de forma inmediata y gratuita la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en su caso, el artículo 144.1.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lugo, 22 de octubre de 2004.-Francisco Javier Giménez Miralles, Secretario del Consejo de Administración.-53.934.