Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Vilanova i la Geltrú, c/ Josep Coroleu, número 79, el día 20 de diciembre de 2004, a las veinte treinta horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Declarar el cese por fallecimiento del Presidente del Consejo de Administración, Don José Antonio Masip Oliva. Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía. Tercero.-Proceder, en su caso, a la disolución y liquidación de la mercantil «Marina Port de Vilanova i la Geltrú, Sociedad Anónima». Cuarto.-Cese de Consejo de Administración, y nombramiento de liquidadores. Quinto.-Aprobar, en su caso, el balance final de liquidación, la cuota de liquidación y la propuesta de reparto del haber social. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta, y del informe sobre la misma, así como los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar su entrega o envío gratuito.

Vilanova i la Geltrú, 30 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Eladi Balletbó Puig.-54.966.