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Junta General Extraordinaria

Por decisión de los Administradores Solidarios, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrarse en el domicilio social, sito en Santander, Avenida de Parayas, 20, el día 22 de diciembre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 23 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la situación económica-financiera y patrimonial de la Sociedad tanto al día de esta fecha como al de la celebración de esta Junta, y medidas y decisiones adoptadas y/o que pretenden adoptar los Administradores solidarios a la vista de la misma en interés de la Compañía. Segundo.-Información sobre las acciones que los Administradores solidarios han adoptado o pretenden adoptar para dar cumplimiento a la sentencia dictada el día 26 de septiembre de 2002 por el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid, en el juicio declarativo de menor cuantía número 567/1999, por la que se declaró la nulidad y la anulabilidad, respectivamente, de los acuerdos sociales adoptados por la junta general ordinaria de accionistas de la sociedad celebrada el día 10 de junio de 1998 relativos al primer y al segundo puntos del orden del día de la misma. Tercero.-Información sobre las acciones que pretenden adoptar los Administradores para proceder a la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002. Cuarto.-Información sobre el resultado de la reducción y ampliación de capital propuesta en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día 1 de abril de 2004, y estado actual de la tramitación de su formalización e inscripción registral.

Quinto.-Información del auditor de cuentas de la Sociedad, al objeto de que informe personalmente a los accionistas asistentes a la junta general extraordinaria ahora convocada, acerca de los puntos que se señalan en el requerimiento notarial que provoca la convocatoria de dicha junta.

Santander, 29 de noviembre de 2004.-Un Administrador Solidario, Fdo. Ignacio Palacios León.-55.005.