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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Aquincum, S. A. SICAV, en su sesión de 22 de noviembre de 2004, ha acordado convocar a los accionistas, el día 28 de diciembre de 2004 a las diez horas, en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter Extraordinario para que resuelva, en primera convocatoria, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Auditores. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta general. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para ello.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, , todo ello de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ignacio Larrabeiti López.-54.631.