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Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración, en sesión de fecha 25 de octubre de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Entidad U.D. Las Palmas S.A.D., que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 29 de diciembre de 2004, lunes, a las 20 horas, en el Colegio de los RRPP Salesianos, de esta capital, sito en la calle Beethoven s/n, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y a las 20.30 horas, en el que se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004. Tercero.-Aprobación del Presupuesto de la temporada 2004/2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Quinto.-Ratificación, cese y/o nombramiento de Consejeros. Modificación, en su caso, del artículo 21 de los Estatutos Sociales en relación con el número mínimo y máximo de miembros del Consejo de la Entidad. Sexto.-Plan de viabilidad de la Unión Deportiva Las Palmas S.A.D., acuerdos que procedan. Séptimo.-Informe sobre la situación de la Declaración Concursal de la U. D. Las Palmas S.A.D. Octavo.-Informe, y ratificación, en su caso, del convenio de Actuación con la Fundación canaria de la U.D. Las Palmas S.A.D., y transmisión a la misma de los Terrenos de Barranco Seco.­ Noveno.-Ruegos y Preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas, podrán examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se someterán a la Junta General. Se recuerda igualmente a los señores accionistas, que conforme al artículo 16 de los Estatutos sociales sólo podrán asistir a la Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 10 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de cinco días en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo, podrán agruparse hasta alcanzar el número de 10 acciones, debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de todos. A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la Sociedad, en cualquier momento, desde la publicación de la presente convocatoria hasta las diecinueve horas del día 20 de diciembre de 2004, las correspondientes tarjetas de asis-tencia.

Las Palmas de Gran Canaria, uno de diciembre de dos mil cuatro, 1 de noviembre de 2004.-Los Administradores Concursales, Luis Cabrera, Rafael García, Bernardo Pinazo e Iñaki Urquijo.-El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel García Navarro.-55.206.