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Junta General Extraordinaria

Convocar Junta General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2004 a las diesiete horas en la Sala de Juntas del despacho de abogados Sarabia y Asociados S.C., sito en c/ Vargas, n.º 45, 1.º A, de Santander, y el día 23 de diciembre de 2004 a las diecisiete horas, en segunda convocatoria en el mismo lugar, indicado con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramientos de miembros del nuevo Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Delegación de facultades a fin de elevar a públicos los acuerdos sociales así como para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos procedentes en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Santander, 1 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Teja Barbero. 55.211.