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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 3 de diciembre de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), Avda. de la Llana, 95-105, el próximo día 22 de diciembre de 2004, a las 10,00 horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día 23 de diciembre de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 2.º (referido al domicilio y establecimiento de sucursales, agencias y delegaciones), 5.º (referido al capital social y clases de acciones), 7.º (referido a derechos reales, copropiedad y embargo), 9.º (referido al régimen de transmisión de acciones), 12.º (referida a los derechos de asistencia a las Juntas Generales), 14.º (referido a la convocatoria de las Juntas Generales, y quorums de constitución), 19.º (referido a la celebración de la Junta General Ordinaria), 21.º (referido a la convocatoria de Juntas Generales Extraordinarias), 22.º (referido al régimen de adopción de acuerdos en Junta General), 26.º (referido a la composición del Consejo de Administración), 27.º (referido a los cargos, funcionamiento y adopción de acuerdos en el Consejo de Administración) y 32.º (referido a la aplicación del resultado) de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales, al objeto de dejar sin contenido los artículos 23.º (referido al Orden del Día y acuerdo a adoptar en Junta General Ordinaria), 24.º (referido a los acuerdos que puedan ser adoptados en Junta General Extraordinaria), 29.º (referido al cargo de Consejero Delegado), 31.º (referido a la contabilización de determinadas partidas) y el Artículo Adicional (referido a las acciones de la Clase A). Tercero.-Aumento de capital en el importe de 1.538.469,85 €, mediante la emisión de 51.197 nuevas acciones, consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, relativo al capital social. Cuarto.-Revocación del actual auditor de Cuentas de la Sociedad y nombramiento de nuevo auditor de cuentas como auditor de cuentas, por un período inicial de 3 años. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar que, respecto de las modificaciones estatutarias referidas a la modificación del artículo 9 y la supresión del Artículo Adicional señaladas en los puntos primero y segundo, respectivamente, del Orden del Día, será preciso, adicionalmente, el acuerdo de la mayoría de las acciones pertenecientes a cada una de las Clases (A, B y C), de conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, mediante votación separada que se efectuará en la propia Junta General que por la presente se convoca.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas (incluyendo las eliminaciones de los artículos señalados) formulado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que así lo deseen, podrán hacerse representar por otros accionistas, mediante el otorgamiento de la correspondiente carta dirigida al Presidente de la Junta.

Rubí (Barcelona), 3 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Fernández López.-55.297.