Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la compañía en sesión del día 1 de diciembre de 2004, por la presente se convoca a los señores accionistas de «Jemysa Inmuebles, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2004, a las veinte horas y en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto y no subsanar ni ejecutar ninguno de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación y/o ratificación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003, incluyendo el informe de auditoría. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Nombramiento de «GR Auditores, Sociedad Limitada» como auditor de cuentas. Sexto.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales. Séptimo.-Modificación del sistema de retribución del órgano de administración y modificación del artículo 29.º de los estatutos sociales. Y en su caso, determinación de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2004. Octavo.-Supresión del sistema de renovación parcial del Consejo de Administración y modificación del artículo 31.º de los estatutos sociales. Noveno.-Determinación de la forma y plazo para la convocatoria de las reuniones del Consejo de Administración y modificación del artículo 33.º de los estatutos sociales. Décimo.-Delegación y/o otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público y subsanación o aclaración de los anteriores acuerdos. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social así como de solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, entre los que se encuentran: a) las cuentas anuales y el informe del auditor de cuentas correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003; y b) los informes formulados por el Consejo de Administración justificativos de las modificaciones estatutarias a que se refieren los puntos 6.º, 7.º, 8.º y 9.º del orden del día, en los que figuran el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Cocentaina (Alicante), 1 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Moltó Rico.-55.194.