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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Media Park, S.A.» de 3 de Diciembre de 2004 se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Just Desvern (Barcelona), Bullidor s/n, Polígono Industrial n.º 1, el día 22 de Diciembre de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria (y para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 23 de diciembre de 2004), con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente sobre los siguientes asuntos:

Análisis y seguimiento de la situación económico financiera de la compañía a 30 de octubre de 2.004.

Análisis y seguimiento del Presupuesto 2.004. Información a los accionistas en materia de contenidos, promoción y derechos así como otros contratos. Situación actual. Análisis de las operaciones de inversión y desinversión de activos no afectos a la actividad audiovisual de la Compañía en ejercicio 2004. Información a los accionistas en materia de política de recursos humanos. Situación actual.

Segundo.-Decisión sobre la formulación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, cerrados a 30 de octubre de 2004.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes, en su caso.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro registro de acciones con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Madrid, 3 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo, Luis Manuel García López.-55.306.