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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Mataró, calle Esteve Albert, número 5, bajo , el día 22 de diciembre de 2004, a las diecisite horas en convocatoria única, de conformidad al siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y estado de cuenta después de la venta de todo el patrimonio social, así como estudio de su tributación. Segundo.-Modificación del órgano de administración y del domicilio social, y modificación estatutaria. Tercero.-Modificación del sistema de convocatoria a la Junta, y modificación estatutaria. Cuarto.-Distribución de dividendos. Quinto.-Estudio y aprobación, si procede de la disolución y liquidación de la Sociedad, con entrega del haber social a los socios. Sexto.-Reducción de capital social por separación de los socios. Séptimo.-Adquisición de acciones propias para reducción de capital. Octavo.-Causas y motivos de la anterior emisión de títulos provisionales. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Mataró, 2 de diciembre de 2004.-Administrador Único, Josep Burgués López.-55.323.