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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejero Delegado, se convoca a los señores accionistas de «Rumol, Sociedad Anónima» a la junta general que, con el carácter de extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria a las 09:30 horas del próximo día 22 de diciembre y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar y hora, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Intervención de notario en la Junta General: El Consejero Delegado ha acordado requerir la presencia de Notario Público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.-D. Manuel Rueda Valverde, Consejero Delegado del Consejo de Administración.-54.623.