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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 22 de diciembre de 2004, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 23 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2004. Segundo.-Análisis de la situación financiera y patrimonial de la Sociedad y adopción de las medidas que se estimen procedentes. Tercero.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados y delegación de facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos e información en relación con los puntos del Orden del Día.

Para asistir a la Junta, los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número y la clase de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta de asistencia se emitirá en favor de los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

En Madrid, a 2 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Clabesa Sociedad Limitada, representada por don Claudio Boada.-55.325.