Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en el Polígono Industrial s/n 01118 Bernedo, Álava, el día 27 de diciembre de 2004, a las catorce horas, en primera convocatoria y el día 28 de diciembre de 2004, a las catorce horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2003 a 30 de junio de 2004 de la Sociedad «Biomendi,Sociedad Anónima» Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales ( Balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2003 a 30 de junio de 2004 de la Sociedad «Biomendi, Sociedad Anónima» Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anonimas.

Madrid, 3 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Ortúzar Andéchaga.-55.591.