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Dña. Eva María Medina Zamora, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Arona. Por el presente se convoca judicialmente, número de procedimiento 0000248/2003, Junta general extraordinaria de la sociedad anónima Atalaya Court, Sociedad Anónima, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. Segundo.-Presentación a los miembros de la Asamblea por parte del Consejo de Administración, y en concreto del Consejero Delegado, y en aplicación del artículo 112 de la Ley de Sociedades anónimas. De todos los libros contables de la sociedad, informando del motivo por el que desde el año 1996 y hasta 2001, inclusive, no se presentaros las cuentas anuales en el Registro Mercantil, e informando además sobre las repercusiones fiscales y de toda índole que ello implica. Estudio de las cuentas anuales de los ejercicios 1996 a 2001 inclusive. Acuerdos al respecto y su aprobación si procede. Tercero.-Informe por parte del Consejo de Administración de las transmisiones de acciones efectuadas desde la constitución de la entidad mercantil Atalaya Court, Sociedad Anónima, dado que las acciones en la escritura de constitución figuran a nombre de Cobalte 116-117 Sociedad Anónima (una acción), Laureano Alvarez, Sociedad Limitada (dos acciones), Inmobiliaria Algom, Sociedad Anónima (once acciones), Diseños Urbanos, Sociedad Anónima (once acciones), D. Enrique Pérez Oñate (una acción) y Tenerife Urbana, Sociedad Anónima (setenta acciones), se solicita del Consejo de Administración: a) Listado de accionistas actualizado, con expresión del número de acciones que cada uno de ellos posee actualmente, número de cada acción de la que es poseedor, y su fecha de adquisición. b) Justificación documental suficiente, en cada caso, de haberse procedido en cada transmisión efectuada, con estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo de los Estatutos sociales. Acuerdos al respecto, y su aprobación si procede. Cuarto.-Estudio sobre la gestión de la sociedad Atalaya Court, Sociedad Anónima como Administradora y explotadora del Complejo de apartamentos turísticos «Atalaya Court», situado en Adeje, Tenerife. Acuertos al respecto, y su aprobación si procede. Quinto.-Informe por parte del Consejo de Administración sobre el contrato de gestión de la sociedad Atalaya Court, Sociedad Anónima, con Asesoria de Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima. Acuerdos al respecto y su aprobación si procede. Sexto.-Informe por parte del Consejo de Administración sobre el apartamento 107, con número registral 17.45 situado en el Complejo de Apartamentos Turísticos «Atalaya Court», de Adeje, Tenerife, propiedad de Atalaya Court, Sociedad Anónima. Presentación de la escritura de propiedad. Presentación de verificación de su inscripción en el Registro de la Propiedad. Presentación de justificación documental de cargas e hipotecas que lo afecta. Situación de las citadas cargas e hipotecas afecha de esta Asamblea. Acuerdo al respecto y su aprobación, si procede. Séptimo.-Cese del actual Consejo de Administración, y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Acuerdos a tomar, y su aprobación, si procede. Octavo.-Propuesta de venta del apartamento 107 con número registral 17.645 situado en el Complejo de Apartamentos Turísticos «Atalaya Court» de Adeje, Tenerife, propiedad de Atalaya Court, Sociedad Anónima. Fijación del precio de venta en su caso. Acuerdos al respecto, y su aprobación si procede. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura del acta de la presenta Junta por el Sr. Notario designado para la misma.

Que se celebrará en el domicilio social Parcela 11-b de la Urbanización Torviscas, Apartamento 107 del complejo «Atalaya Court» en Adeje, Tenerife, el día 28 de diciembre de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por el Presidente del Consejo de Administración, don Guillermo Zatarain Gutiérrez de la Concha.

Acompáñese testimonio de la resolución acordada.

Dado en Arona, 1 de diciembre de 2004.-El/la Secretario/a.-55.833.