Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, de fecha 17 de noviembre se 2004, se convoca a los señores accionistas a que asistan a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de diciembre de 2004, a las 11:45 horas en la notaría de don Ignacio Sáenz de Santamaría, sita en Madrid, calle Serrano, 41, planta primera, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y siguiente hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal, y consiguiente modificación del artículo cuarto de los Estatutos sociales. Segundo.-Modificación del régimen de transmisión de acciones:

a) Transmisión de acciones inter vivos: restricción y ampliación de los supuestos de libre transmisión; establecimiento de un derecho de adquisición preferente a favor de la sociedad, supletorio del de los accionistas; modificación de la forma de determinación del precio de las acciones, así como de su pago.

b) Adquisición de acciones mortis causa y como consecuencia de un procedimiento de ejecución judicial o extrajudicial: restricción de los supuestos de libre adquisición y establecimiento de la forma de pago del precio de las acciones. c) Adquisición de acciones como consecuencia de la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales: establecimiento de un derecho de adquisición a favor de los accionistas y la sociedad; procedimiento para su ejercicio y determinación del procedimiento para establecer el precio de las acciones y su forma de pago. d) Como consecuencia del anterior acuerdo, nueva redacción del artículo octavo de los estatutos sociales de la sociedad.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo se informa a los señores accionistas de la presencia de Notario en la junta así como del derecho que les asiste a solicitar del Consejo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en relación con el orden del día propuesto.

Madrid, 1 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Velayos Bollo.-55.459.