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Convocatoria Junta Extraordianria de Accionistas

El domingo, 26 de diciembre de 2004, a las 12:30 de la mañana, en primera convocatoria, se celebrará Junta General Extraordinaria de accionistas, en la sede social (Ctra. de Fresnedillas, km 0,400 de Zarzalejo), con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Información de las inversiones realizadas en la industria láctea, finalización y situación actual en las que nos encontramos. Segundo.-Acuerdo, si procede, para hacer una ampliación de capital por valor de 4.000.000 € (cuatro millones de euros) mediante 400 nuevas acciones por valor nominal de 10.000 € (diez mil euros) cada una, más la prima de emisión de acciones de 5.000 € (cinco mil euros) por acción. Por tanto, la ampliación de capital alcanzará un valor total, incluyendo la prima de emisión de 6.000.000 € (seis millones de euros). Existe un informe de los administradores justificando dicha ampliación de capital, que está a disposición de todos los accionistas. Tercero.-Acuerdo, si procede, para realizar un reparto durante el año 2005, consistente en un 5% del valor nominal de las acciones y que iría a cargo del fondo de reserva por prima de emisión de acciones. Cuarto.-Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: n.º 5, 6, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Inclusión de un artículo más: el n.º 28. Quinto.-Nombramiento del Consejo de Administración, del Presidente y del Vicepresidente. Sexto.-Fijación de las remuneraciones anuales durante su mandato del Presidente, del Vicepresidente y de los miembros del Consejo Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Zarzalejo, 3 de diciembre de 2004.-Los Administradores mancomunados, Ildefonso Barjas Ayllón y Manuel Carlón López.-55.783.

Anexo

Los accionistas tienen la documentación objeto de la convocatoria en la sede social de la sociedad, en horario de diez a trece horas, de lunes a viernes. (Art. 112 L.S.A.).