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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad Mateus Inv Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima (anteriormente denominada Mateus Inv Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, Sociedad Anónima) ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 30 de diciembre de 2004 en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 31 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nulidad de la Junta General celebrada el día 5 de mayo de 2004, tras la calificación negativa de la convocatoria de la misma por el Registrador Mercantil. Segundo.-Solicitud de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen, de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Compañía, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente para los intereses de la Sociedad. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Sexto.-Propuesta de distribución de resultados. Séptimo.-Propuesta de sustitución de la Entidad Gestora de la sociedad. Octavo.-Propuesta de sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Noveno.-Propuesta de traslado de domicilio social y modificación en su caso del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Décimo.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Undécimo.-Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración. Duodécimo.-Adaptación de los Estatutos Sociales de la Sociedad al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva. Decimotercero.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Decimocuarto.-Modificación, en su caso, de estatutos sociales a los efectos de regular el Comité de Auditoría en los términos requeridos por la Disposición Adicional decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Decimoquinto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Decimosexto.-Ruegos y preguntas. Decimoséptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 1 de diciembre de 2004.-Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-55.474.